Trabajo de grado Abogado Universidad Católica de Colombia. Facultad de Derecho

Derecho

Se pretende con este trabajo de grado hacer un análisis detallado de la legislación y normatividad vigente sobre la actividad ilícita del lavado de activos y la relación estrecha con el secreto bancario de las instituciones financieras; la forma como ha afectado y afecta actualmente nuestra economía. Son tan variados y especializados los procedimientos utilizados para legitimar capitales dentro del sistema financiero que se salen del contexto eminentemente jurídico del presente trabajo. Las consecuencias del narcotráfico y otras conductas delictivas que trascienden las fronteras son de todos conocidas, existe profusión de noticias, estadísticas, tratados y un sin fin de literatura que grafica de manera detallada el campo de acción de las organizaciones dedicadas a estas actividades razón por la cual en el presente trabajo no se hará énfasis en las mismas por cuanto consideramos que la magnitud del problema que se nos presenta y las consecuencias del mismo son de todos conocidas ya que las más nefastas de este aún nos muestran sus secuelas... (Tomado de la fuente)