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Ubicación Física: 341.77 / B275

El lavado de activos en Iberoamérica y la necesidad de la armonización legislativa : (derecho internacional comparado) /

Autor: Barriga Bedoya, Franklin.
Pié de imprenta: Quito : Instituto Ecuatoriano de Estudios para las Relaciones Internacionales, 2011.
Descripción: 693 p.
ISBN: 9789942034366.
Tema(s):
Contenido: Introducción. El crimen organizado trasnacional. Presencia del narcotráfico. Financiamiento del terrorismo. Fuente de corrupción. Lavado de activos. Delitos conexos. Paraísos fiscales. Convenios multilaterales. Organismos continentales y regionales. Panorámica por países. Antigua y Barbuda. Argentina. Bahamas. Barbados. Belice. Bolivia. Brasil. Colombia. Costa Rica. Cuba. Chile. Dominica. Ecuador. El Salvador. España. Granada. Guatemala. Guyana. Haití. Honduras. Jamaica. México. Nicaragua. Panamá. Paraguay. Perú. Portugal. República Dominicana. Saint Vicente y las Granadinas. Santa Lucía. Surinam. Trinidad y Tobago. Uruguay. Venezuela. Cuadros comparativos. Indice de leyes vigentes a diciembre del 2010 en materia de lavado de activos. Conclusiones. Recomendaciones. Bibliografía.

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Colección General 341.77 / B275 (Navegar estantería) Ej. 1 Disponible 22750

Introducción. El crimen organizado trasnacional. Presencia del narcotráfico. Financiamiento del terrorismo. Fuente de corrupción. Lavado de activos. Delitos conexos. Paraísos fiscales. Convenios multilaterales. Organismos continentales y regionales. Panorámica por países. Antigua y Barbuda. Argentina. Bahamas. Barbados. Belice. Bolivia. Brasil. Colombia. Costa Rica. Cuba. Chile. Dominica. Ecuador. El Salvador. España. Granada. Guatemala. Guyana. Haití. Honduras. Jamaica. México. Nicaragua. Panamá. Paraguay. Perú. Portugal. República Dominicana. Saint Vicente y las Granadinas. Santa Lucía. Surinam. Trinidad y Tobago. Uruguay. Venezuela. Cuadros comparativos. Indice de leyes vigentes a diciembre del 2010 en materia de lavado de activos. Conclusiones. Recomendaciones. Bibliografía.

Derecho

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