Ubicación Física: 341.77 / B275
El lavado de activos en Iberoamérica y la necesidad de la armonización legislativa : (derecho internacional comparado) / | |
Autor: | Barriga Bedoya, Franklin. |
Pié de imprenta: | Quito : Instituto Ecuatoriano de Estudios para las Relaciones Internacionales, 2011. |
Descripción: | 693 p. |
ISBN: | 9789942034366. |
Tema(s): | |
Contenido: | Introducción. El crimen organizado trasnacional. Presencia del narcotráfico. Financiamiento del terrorismo. Fuente de corrupción. Lavado de activos. Delitos conexos. Paraísos fiscales. Convenios multilaterales. Organismos continentales y regionales. Panorámica por países. Antigua y Barbuda. Argentina. Bahamas. Barbados. Belice. Bolivia. Brasil. Colombia. Costa Rica. Cuba. Chile. Dominica. Ecuador. El Salvador. España. Granada. Guatemala. Guyana. Haití. Honduras. Jamaica. México. Nicaragua. Panamá. Paraguay. Perú. Portugal. República Dominicana. Saint Vicente y las Granadinas. Santa Lucía. Surinam. Trinidad y Tobago. Uruguay. Venezuela. Cuadros comparativos. Indice de leyes vigentes a diciembre del 2010 en materia de lavado de activos. Conclusiones. Recomendaciones. Bibliografía. |
Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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Libro - General | BIBLIOTECA SEDE LA CARO | Colección General | 341.77 / B275 (Navegar estantería) | Ej. 1 | Disponible | 22750 |
Introducción. El crimen organizado trasnacional. Presencia del narcotráfico. Financiamiento del terrorismo. Fuente de corrupción. Lavado de activos. Delitos conexos. Paraísos fiscales. Convenios multilaterales. Organismos continentales y regionales. Panorámica por países. Antigua y Barbuda. Argentina. Bahamas. Barbados. Belice. Bolivia. Brasil. Colombia. Costa Rica. Cuba. Chile. Dominica. Ecuador. El Salvador. España. Granada. Guatemala. Guyana. Haití. Honduras. Jamaica. México. Nicaragua. Panamá. Paraguay. Perú. Portugal. República Dominicana. Saint Vicente y las Granadinas. Santa Lucía. Surinam. Trinidad y Tobago. Uruguay. Venezuela. Cuadros comparativos. Indice de leyes vigentes a diciembre del 2010 en materia de lavado de activos. Conclusiones. Recomendaciones. Bibliografía.
Derecho
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